 Chủ tịch Quỹ Tín thác Phúc lợi Anh em (BBT) Nevin Dulabaum báo cáo trong cuộc họp của Ban Truyền giáo và Mục vụ của Giáo hội Anh em vào mùa thu năm ngoái. BBT tổ chức và quản lý Kế hoạch Hưu trí của giáo phái và các khoản đầu tư của giáo phái thông qua Tổ chức Anh em, trong số một số dịch vụ khác cũng được cung cấp cho các giáo đoàn, quận và các cơ quan liên quan đến nhà thờ. |
Các khoản đầu tư là trọng tâm của cuộc họp tháng 24 của Hội đồng quản trị Brethren Benefit Trust (BBT) ở Elgin, Ill. Các nhân viên và thành viên hội đồng đã cùng nhau đến Văn phòng Trung ương của Nhà thờ Anh em từ ngày 25-XNUMX tháng XNUMX để thảo luận về việc lựa chọn khoản đầu tư mới quỹ, chuyển sang định giá hàng ngày của các quỹ được quản lý, xác nhận của hai công ty quản lý đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến các bộ của BBT.
Chủ tịch BBT Nevin Dulabaum cho biết: “Chúng tôi đã lắng nghe yêu cầu từ các thành viên của mình và đang làm việc với hội đồng quản trị để củng cố các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. “Chúng tôi mong muốn cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư hơn, giá trị tài khoản được cập nhật thường xuyên hơn và quản lý tài chính mạnh mẽ hơn cho những người chúng tôi phục vụ.”
Nhân viên đã đề xuất năm quỹ để cung cấp cho các thành viên và khách hàng phù hợp với phong cách đầu tư mới đã được hội đồng quản trị thêm vào hướng dẫn đầu tư cho Brethren Pension Plan và Brethren Foundation vào tháng 2009 năm XNUMX. Hội đồng đã phê duyệt các quỹ này, trong đó bao gồm một cổ phiếu thị trường mới nổi tài trợ thông qua DFA, quỹ bất động sản công cộng toàn cầu của ING, quỹ trái phiếu chính có lãi suất cao, quỹ chứng khoán chống lạm phát của Kho bạc Vanguard và quỹ dựa trên hàng hóa do PIMCO quản lý. Các khách hàng của Brethren Foundation sẽ có thể đầu tư vào các quỹ mới này trong những tháng tới, cũng như các thành viên của Kế hoạch Hưu trí, sau khi BBT có thể cung cấp hỗ trợ đầu tư.
Jerry Rodeffer, giám đốc tài chính của BBT cho biết: “Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều lĩnh vực khác nhau để cố gắng xác định tổ hợp quỹ tốt nhất để cung cấp và chúng tôi nghĩ rằng những quỹ này sẽ mang đến cho các thành viên và khách hàng của chúng tôi nhiều lựa chọn hơn để đa dạng hóa tài sản của họ.
Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt khuyến nghị của Ủy ban Đầu tư rằng quỹ Cổ phiếu Phổ thông của Kế hoạch Hưu trí được tách thành năm thành phần – Quốc tế, Vốn hóa nhỏ, Lõi vốn hóa lớn, Tăng trưởng vốn hóa lớn và Giá trị vốn hóa trung bình – để cung cấp nhiều đợt chào bán vốn cổ phần hơn cho các thành viên của kế hoạch . Các quỹ này sẽ vẫn bao gồm Quỹ Cổ phiếu Phổ thông, vốn vẫn sẽ là một lựa chọn phân bổ.
Hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng tần suất BBT định giá các quỹ của mình. Mặc dù BBT hiện định giá quỹ của mình hai lần mỗi tháng, hội đồng quản trị đã chấp thuận chuyển sang định giá hàng ngày. Quyết định này sẽ cho phép các thành viên của Chương trình Hưu trí truy cập vào thông tin tài khoản được cập nhật thông qua một trang Internet mới ra mắt và sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho các khách hàng của Tổ chức Brethren sau khi sự hiện diện trực tuyến của bộ đó được thiết lập.
Một quyết định khác có thể cho phép Brethren Foundation mở rộng cơ sở khách hàng của mình. Hội đồng đã chấp thuận yêu cầu rằng Tổ chức Brethren được phép phục vụ các tổ chức không được miễn thuế có các giá trị phù hợp với các giá trị của Giáo hội Anh em, miễn là các tổ chức đó không chiếm hơn 15 phần trăm doanh thu hàng năm của tổ chức.
Hội đồng quản trị cũng xác nhận hai công ty quản lý đầu tư. Dựa trên các hướng dẫn hiện hành, công ty giám sát các khoản đầu tư vốn cổ phần tăng trưởng vốn hóa lớn của BBT phải vượt quá hiệu suất của chỉ số Tăng trưởng Russell 1000 từ một phần trăm trở lên và mang lại lợi nhuận ở mức cao nhất so với các nhà quản lý đầu tư tương tự trong khoảng thời gian XNUMX năm. Bởi vì New Amsterdam, người quản lý các quỹ đó, đã không đạt được những mục tiêu đó trong nhiệm kỳ của mình với BBT, Ủy ban Đầu tư đã đề nghị hội đồng quản trị sa thải người quản lý này.
Sau khi phỏng vấn hai công ty quản lý đầu tư để thay thế New Amsterdam, ủy ban đã khuyến nghị rằng Segall Bryant và Hamill, một cố vấn đầu tư có trụ sở tại Chicago, được bổ nhiệm làm người quản lý vốn cổ phần tăng trưởng vốn hóa lớn cho Kế hoạch Hưu trí và Tổ chức Brethren. Hội đồng đã chấp thuận cả hai khuyến nghị.
Ngoài ra, Ủy ban Đầu tư đã nhận được bài thuyết trình của Agincourt – một trong hai nhà quản lý đầu tư trái phiếu của BBT – đánh giá kết quả hoạt động trong ba năm của nó. Hội đồng quản trị đã thông qua khuyến nghị rằng Agincourt sẽ được giữ lại với tư cách là người quản lý các quỹ đó dựa trên kết quả đầu tư vượt trội của công ty. Danh mục đầu tư của công ty cho BBT và Brethren Foundation đã vượt qua tiêu chuẩn bảy điểm phần trăm trong năm 2009.
Danh sách bảo vệ hàng năm đã được trình bày trước hội đồng quản trị. Mỗi năm, BBT công bố hai danh sách các công ty giao dịch công khai có liên minh kinh doanh mạnh mẽ với Bộ Quốc phòng. Do BBT cam kết thực hiện các khoản đầu tư tuân thủ các giá trị của Hội Anh em và các chỉ thị của Hội nghị Thường niên, các khoản đầu tư được quản lý tích cực vào các công ty nắm giữ 25 hợp đồng lớn nhất của Bộ Quốc phòng và các công ty kiếm được hơn 10 phần trăm thu nhập từ các hợp đồng đó đều bị cấm. Những danh sách này có thể được tìm thấy tại www.brthrenbenefittrust.org bằng cách nhấp vào “Tải xuống” và sau đó nhấp vào “Đầu tư có trách nhiệm với xã hội”.
“Mặc dù các nhà quản lý của chúng tôi được kỳ vọng sẽ tránh đầu tư vào các công ty không tuân thủ các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm với xã hội của BBT, nhưng chúng tôi tiến thêm một bước trong việc tôn vinh lập trường hòa bình lịch sử của Giáo hội Anh em bằng cách đưa ra các danh sách này,” Steve Mason, điều phối viên của Hoạt động đầu tư có trách nhiệm xã hội của BBT.
Hội đồng quản trị đã xem xét các sáng kiến cổ đông năm 2010 của BBT, hoặc những nỗ lực nhằm tạo ra sự thay đổi với tư cách là chủ sở hữu cổ phần trong các công ty. Năm nay, Mason sẽ hợp tác với ConocoPhillips để đảm bảo rằng công việc của họ không can thiệp vào quyền của người bản địa trên khắp thế giới. Ông cũng sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán với Toyota về nhân quyền và chính sách lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.
Trong kinh doanh khác:
— công ty kiểm toán Legacy Professionals LLP đã đưa ra “ý kiến xác thực”–được xếp hạng cao nhất–cho các báo cáo tài chính năm 2009 của BBT và Brethren Foundation;
— các điều luật dành cho BBT và Brethren Foundation và các tổ chức hợp nhất của họ đã được cập nhật và phê duyệt;
— nhân viên và hội đồng quản trị đã giải quyết một vấn đề đang diễn ra với cơ quan giám sát và quản lý danh mục cho vay chứng khoán của BBT;
— Michael Leiter, giám đốc tiếp thị và phát triển cấp cao tại Fahrney-Keedy Home and Village ở Boonsboro, Md., đã được bầu làm thành viên hội đồng quản trị đại diện cho các cộng đồng hưu trí của Hội Anh Em—một ghế bị bỏ trống bởi Carol Davis, người đã từ chức vào ngày 4 tháng Ba; Và
— hội đồng quản trị và nhân viên đã xem xét quy trình bầu chọn ba thành viên hội đồng quản trị vào năm 2010. Hai ứng cử viên–Wayne Scott và John Wagoner–sẽ xuất hiện trong lá phiếu của Hội nghị Thường niên; Karen Crim đã được các thành viên của Kế hoạch Hưu trí bầu chọn để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai; và vào tháng XNUMX, hội đồng quản trị đã chọn Eunice Culp vào chiếc ghế trống thứ ba. Các cuộc bầu chọn của Crim và Culp sẽ được đưa ra Hội nghị thường niên để khẳng định.
— Brian Solem là điều phối viên xuất bản cho Brethren Benefit Trust.