 去年秋天，弟兄会福利信托 (BBT) 主席内文·杜拉巴姆 (Nevin Dulabaum) 向弟兄会宣教委员会和事工委员会会议作了报告。 BBT 通过其 Brethren Foundation 主持和管理教派的养老金计划和教派投资，以及为会众、地区和教会相关机构提供的许多其他服务。 |
投资是 Brethren Benefit Trust (BBT) 董事会 24 月在伊利诺伊州埃尔金召开的会议的重点。工作人员和董事会成员于 25 月 XNUMX 日至 XNUMX 日齐聚兄弟会总办公室，讨论新投资的选择基金、管理基金每日估值的变动、两家投资管理公司的确认，以及与 BBT 各部相关的其他事项。
BBT 总裁内文·杜拉巴姆 (Nevin Dulabaum) 表示：“我们听取了会员的要求，并正在与董事会合作以加强我们提供的服务和产品。” “我们期待为我们服务的人提供更多的投资选择、更频繁地更新账户价值以及更强大的财务管理。”
工作人员向成员和客户推荐了五只适合新投资风格的基金，这些新投资风格被董事会于 2009 年 XNUMX 月添加到 Brethren 养老金计划和 Brethren 基金会的投资指南中。董事会批准了这些基金，其中包括一只新兴市场股票通过 DFA、ING 的全球公共房地产基金、Principal 高收益债券基金、Vanguard Treasury 通胀保值证券基金和 PIMCO 管理的商品基金。 一旦 BBT 能够提供投资援助，Brethren Foundation 的客户将能够在未来几个月内投资这些新基金，养老金计划的成员也将如此。
BBT 的首席财务官 Jerry Rodeffer 表示：“我们搜索了各个行业，试图确定可提供的最佳基金组合，我们认为这些将为我们的会员和客户提供更多的资产多元化选择。”
董事会还批准了投资委员会的建议，将养老金计划的普通股基金拆分为五个组成部分——国际、小型股、大型核心股、大型增长股和中型价值股——为计划成员提供更多种类的股票发行. 这些基金仍将包括普通股基金，它仍将是一种配置选择。
董事会批准提高 BBT 评估其资金的频率。 虽然 BBT 目前每月对其基金进行两次估值，但董事会批准了每日估值的举措。 这一决定将允许 Pension Plan 成员通过最近推出的 Internet 站点访问更新的帐户信息，并将在 Brethren Foundation 的在线存在建立后向 Brethren Foundation 客户提供最新信息。
另一个决定可以让兄弟会基金会扩大其客户群。 董事会批准了允许弟兄会基金会为价值观与弟兄会一致的非免税组织提供服务的请求，只要这些组织的年收入不超过基金会年收入的 15%。
董事会还确认了两家投资管理公司。 根据目前的指导方针，监管 BBT 大盘股成长股投资的公司必须超过罗素 1000 成长股指数 XNUMX% 或更多，并在五年内与同类投资管理公司相比带来最高四分之一的回报。 由于这些基金的管理人新阿姆斯特丹未能在 BBT 任职期间实现这些目标，投资委员会建议董事会解雇该管理人。
在采访了两家投资管理公司以取代新阿姆斯特丹之后，委员会建议任命总部位于芝加哥的投资顾问 Segall Bryant 和 Hamill 担任养老金计划和 Brethren 基金会的大盘股成长型股票经理。 董事会批准了这两项建议。
此外，投资委员会听取了 Agincourt（BBT 的两位债券投资经理之一）的介绍，回顾了其三年的业绩。 基于公司出色的投资业绩，董事会批准了保留 Agincourt 作为这些基金经理的建议。 该公司为 BBT 和 Brethren Foundation 提供的投资组合在 2009 年超过基准 XNUMX 个百分点。
年度辩护名单被提交给董事会。 每年，BBT 都会发布两份与国防部有强大商业联盟的上市公司名单。 由于 BBT 承诺进行符合 Brethren 价值观和年会指令的投资，因此禁止对持有 25 个最大的国防部合同的公司以及从此类合同中赚取超过 10% 收入的公司进行积极管理的投资。 这些列表可以在 www.brethrenbenefittrust.org 点击“下载”，然后点击“社会责任投资”。
“虽然我们的经理应该避免投资于不符合 BBT 社会责任投资指南的公司，但我们更进一步，通过制作这些名单来尊重兄弟会历史性的和平立场，”BBT 协调员史蒂夫梅森说。 BBT 的社会责任投资活动。
董事会审查了 BBT 的 2010 年股东倡议，或作为公司股票所有者实现变革的努力。 今年，梅森将与康菲石油公司合作，确保其工作不会干涉世界各地土著人民的权利。 他还将与丰田就其全球供应链中的人权和劳工政策进行谈判。
在其他行业：
— 审计公司 Legacy Professionals LLP 为 BBT 和 Brethren Foundation 2009 年财务报告提供了“干净的意见”——其最高级别；
- BBT 和 Brethren Foundation 及其注册实体的章程得到更新和批准；
- 工作人员和董事会解决了 BBT 证券借贷组合的托管人和管理部门的持续问题；
— Michael Leiter, senior director of marketing and development at Fahrney-Keedy Home and Village in Boonsboro, Md., was elected to serve as a board member representing the Brethren retirement communities–a seat vacated by Carol Davis who resigned March 4; 和
— 董事会和员工审查了 2010 年选举三名董事会成员的过程。两位候选人——韦恩·斯科特 (Wayne Scott) 和约翰·瓦格纳 (John Waggoner)——将出现在年度大会的选票上； Karen Crim 被退休金计划成员选举连任； XNUMX 月，董事会选择 Eunice Culp 填补第三个空缺席位。 Crim 和 Culp 的选举将提交年会确认。
— Brian Solem 是 Brethren Benefit Trust 的出版物协调员。