 去年秋天，兄弟會福利信託基金 (BBT) 主席內文·杜拉鮑姆 (Nevin Dulabaum) 向兄弟會宣教和事工委員會的一次會議進行了報告。 BBT 通過其弟兄基金會託管和管理教派的養老金計劃和教派投資，此外還為會眾、地區和教會相關機構提供許多其他服務。 |
投資是 24 月份在伊利諾伊州埃爾金舉行的弟兄會福利信託 (BBT) 董事會會議的焦點。25 月 XNUMX 日至 XNUMX 日，工作人員和董事會成員齊聚弟兄會總辦公室，討論新投資的選擇基金、管理基金每日估值的轉變、兩家投資管理公司的確認以及與 BBT 各部委相關的其他事項。
BBT 總裁 Nevin Dulabaum 表示：“我們聽取了會員的要求，並正在與董事會合作，加強我們提供的服務和產品。” “我們期待為我們服務的對象提供更多的投資選擇、更頻繁地更新賬戶價值以及更強大的財務管理。”
工作人員向會員和客戶推薦了五種適合新投資風格的基金，董事會於 2009 年 XNUMX 月將這些基金添加到兄弟養老金計劃和兄弟基金會的投資指南中。董事會批准了這些基金，其中包括一隻新興市場股票通過 DFA 基金、ING 的全球公共房地產基金、信安高收益債券基金、Vanguard Treasury 通脹保值證券基金以及 PIMCO 管理的商品基金。 一旦 BBT 能夠提供投資援助，弟兄基金會的客戶以及養老金計劃的成員將能夠在未來幾個月內投資這些新基金。
BBT 首席財務官傑里·羅德弗 (Jerry Rodeffer) 表示：“我們研究了各個領域，試圖找出最佳的基金組合，我們認為這將為我們的會員和客戶提供更多選擇，實現資產多元化。”
董事會還批准了投資委員會的建議，即將養老金計劃的普通股基金分為五個組成部分——國際、小盤股、大盤股核心、大盤股增長和中盤股價值——以便為計劃成員提供更多種類的股票發行。 這些基金仍將包括普通股基金，該基金仍將是一種分配選擇。
董事會批准提高 BBT 對其資金的估值頻率。 雖然 BBT 目前每月對其基金進行兩次估值，但董事會批准改為每日估值。 這一決定將允許養老金計劃成員通過最近推出的互聯網站點訪問更新的帳戶信息，並且一旦該部的在線存在建立起來，將向兄弟會基金會的客戶提供最新信息。
另一項決定可能會讓弟兄基金會擴大其客戶群。 董事會批准了允許兄弟會基金會為與兄弟會價值觀一致的非免稅組織提供服務的請求，只要這些組織占基金會年收入的比例不超過 15%。
董事會還確認了兩家投資管理公司。 根據目前的指導方針，監管 BBT 大型成長型股票投資的公司的業績必須超過 Russell 1000 Growth 指數 XNUMX% 或更多，並在五年內與類似投資管理公司相比帶來最高四分之一的回報。 由於這些基金的管理人新阿姆斯特丹未能在 BBT 任職期間實現這些目標，投資委員會建議董事會解僱該管理人。
在採訪了兩家取代新阿姆斯特丹的投資管理公司後，委員會建議西格爾·布萊恩特和芝加哥投資顧問哈米爾被任命為養老金計劃和弟兄基金會的大盤成長型股權經理。 董事會批准了這兩項建議。
此外，投資委員會還收到了 Agincourt（BBT 的兩名債券投資經理之一）的介紹，回顧了其三年的業績。 基於該公司出色的投資業績，董事會批准了保留阿金庫爾作為這些基金經理的建議。 2009 年，該公司的 BBT 和 Brethren Foundation 投資組合比基準高出 XNUMX 個百分點。
年度辯護名單已提交給董事會。 每年，BBT 都會發布兩份與國防部有強大業務聯盟的上市公司名單。 由於 BBT 承諾進行符合兄弟會價值觀和年會指令的投資，因此禁止對持有 25 個最大國防部合同的公司以及從此類合同中賺取超過 10% 收入的公司進行主動管理投資。 這些列表可以在以下位置找到： www.brethrenbenefittrust.org 單擊“下載”，然後單擊“社會責任投資”。
“儘管我們的管理者應該避免投資於不符合 BBT 社會責任投資準則的公司，但我們通過制定這些名單，進一步尊重兄弟會歷史性的和平立場，” BBT 的社會責任投資活動。
董事會審查了 BBT 2010 年的股東倡議，即作為公司股票所有者實施變革的努力。 今年，梅森將與康菲石油公司合作，確保其工作不會干涉世界各地土著人民的權利。 他還將與豐田就其全球供應鏈中的人權和勞工政策進行談判。
在其他業務中：
— 審計公司 Legacy Professionals LLP 為 BBT 和 Brethren Foundation 2009 年財務報告提供了“無保留意見”——其最高評級；
— BBT 和弟兄基金會及其法人實體的章程得到更新和批准；
— 員工和董事會解決了 BBT 證券借貸投資組合託管人和管理方面持續存在的問題；
— 馬里蘭州布恩斯伯勒 Fahrney-Keedy Home and Village 營銷和開發高級總監 Michael Leiter 被選為代表 Brethren 退休社區的董事會成員，該席位由 4 月 XNUMX 日辭職的卡羅爾·戴維斯 (Carol Davis) 空出； 和
— 董事會和工作人員審查了 2010 年選舉三名董事會成員的流程。兩名候選人——韋恩·斯科特和約翰·瓦格納——將出現在年會投票中； 退休金計劃成員選舉凱倫·克里姆連任； XNUMX 月，董事會選擇尤尼斯·卡爾普 (Eunice Culp) 填補第三個空缺席位。 Crim 和 Culp 的選舉將提交年會確認。
— 布萊恩·索勒姆 (Brian Solem) 是弟兄福利信託基金 (Brethren Benefit Trust) 的出版物協調員。